ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
إحالة مكتب التدقيق إلى النيابة العامة على عدة مخالفات
الفئة: جنرال لواء
قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (MOICT) بإحالة شركة تدقيق إلى النيابة العامة بعد اكتشاف العديد من المخالفات.
تشمل الانتهاكات عدم تطبيق العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) وعدم تطبيق النهج القائم على المخاطر ، ووجود فقرة إفصاح مخصصة تتعلق بمكافحة غسل الأموال في رأي المراجعة ، والتي تنتهك متطلبات الأمر رقم. (173) لسنة 2017.
وقالت الوزارة إنها لن تألو جهدا في تحديد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام القانون.
استقطب برنامج READ Bahrain حوالي 140،000 زائر العام الماضي
الهدف هو المساهمة في جذب الاستثمارات وتعزيز سمعة المملكة ومكانتها على جميع المستويات ، فضلاً عن التزامها بوجود إطار تنظيمي قوي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: جلفنسايدر
10 Oct, 2020
0
727
مشاركة التعليقات
أخبار ذات صلة