أصدرت محكمة الجنايات العليا ، اليوم ، أحكامًا قضائية في خمس قضايا غسل أموال ، بإدانة البنك المركزي الإيراني ، إلى جانب عدد من البنوك الإيرانية ومصرف المستقبل وخمسة من مسؤوليه.

وأدانت المحكمة جميع المتهمين وحكمت على مسؤولي بنك المستقبل بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دينار لكل منهم.

وقال المحامي العام نايف يوسف محمود إن المحكمة حكمت أيضًا على البنك المركزي الإيراني والبنوك الأخرى المتورطة في مخطط غسيل الأموال الواسع بغرامة قدرها مليون دينار لكل منها.

READ البحرين تتصدر الدول العربية في مؤشر بازل
بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على البنك المركزي الإيراني والبنوك الأخرى المتورطة 37 مليون دينار بحريني. وأضاف أن المحكمة أمرت أيضًا بمصادرة الأموال المحولة بطريقة غير مشروعة والتي بلغت 112 مليون دولار.

وأضاف المستشار نايف يوسف محمود أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن بقية الحوادث التي استغل فيها البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى بنك المستقبل لإجراء معاملات دولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. قوانين ولوائح التمويل والمصارف.

اقرأ الإمارات العربية المتحدة: سجن تاجر DishTV India غير القانوني لقرصنة الخدمة التلفزيونية
ولفت إلى أن المحكمة فرضت حتى الآن غرامات إجمالية قدرها 281 مليون دينار على من ثبتت إدانتهم في قضايا تتعلق ببنك المستقبل ، وصادرت مبالغ تحويل مالية بقيمة 150 مليون دولار ، وأصدرت عقوبات سالبة للحرية بحقهم.

المصدر: جلفنسايدر